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  • En el tercer ciclo de presentación de informes, los gobiernos informaron de que habían adoptado una serie de medidas de otro tipo para combatir el blanqueo de dinero, por ejemplo, medidas para identificar transacciones sospechosas (82%), para introducir el principio “conocer al cliente” (74%), para establecer servicios centrales encargados de combatir el blanqueo de dinero (73%), para eliminar impedimentos a la investigación criminal relacionados con el secreto bancario (73%) y para asegurarse de que se declara el traslado transfronterizo de dinero en efectivo (64%) y de títulos negociables al portador (40%) que excedan de un valor determinado, así como de que habían concertado acuerdos internacionales para combatir el blanqueo de dinero (59%).
    الشكل السابع البيانات الإحصائية بشأن التحريات والملاحقات القضائية والادانات المتعلقة بغسل الأموال، وبشأن العائدات المحجوزة أو المصادرة من جراء اتخاذ إجراءات قانونية، 1998-2000 و2000-2002 و2002-2004